Повідомлення про підсумки голосування з  питань порядку денного
загальних Зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Запорізький абразивний комбінат»
	(код за ЄДРПОУ: 00222226, місцезнаходження: 69014, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Димитрова, буд. 44 )

         Дата, час та місце проведення загальних Зборів: «07» квітня 2016 року  о 15:00 годині
за адресою: 69014, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Димитрова, буд. 44, приміщення залу засідань 
ПАТ «Запоріжабразив»  № 293. 

         Питання 1: обрання  голови та  членів лічильної  комісії  зборів.
         Проект рішення: обрати  лічильну комісію  у складі: голова лічильної комісії Кульова Світлана Анатоліївна, члени лічильної комісії  Піньковська Олена Володимирівна, Малюкіна Валентина Іллівна. 
         Голосували:
"за" -   19 259 211 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
         Вирішили.
         Обрати  лічильну комісію  у складі: голова лічильної комісії Кульова Світлана Анатоліївна, члени лічильної комісії  Піньковська Олена Володимирівна, Малюкіна Валентина Іллівна. 

         Питання 2: обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
         Проект рішення: обрати Головою зборів Березу Анатолія Валентиновича, Секретарем зборів Жуліну Віру Дмитрівну. 
         Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):
- інформацію по 3 питанню порядку денного – до 15 хв.;
- виступи акціонерів по питаннях порядку денного  - до 5 хв.;
- виступи по 4-13 питанню порядку денного – до 50 хв.;
- запитання, довідки доповідачам - до 10 хв.;
Збори провести без перерви.
         Голосували:
"за" -  19 259 211  голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
         Вирішили.
         Обрати Головою зборів Березу Анатолія Валентиновича, Секретарем зборів Жуліну Віру Дмитрівну. 
         Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):
- інформацію по 3 питанню порядку денного – до 15 хв.;
- виступи по 4-13 питанню порядку денного – до 50 хв.;
- виступи по питаннях порядку денного  - до 5 хв.;
- запитання, довідки доповідачам - до 10 хв.;
Збори провести без перерви.

         Питання 3: розгляд  звіту Правління "Про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік"  та його затвердження. 
         Проект рішення: затвердити звіт Правління "Про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік".
         Голосували:
"за" -  19 259 211  голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
         Вирішили.
         Затвердити звіт Правління "Про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік".

         Питання 4: визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2016 році.
         Проект рішення: затвердити основні напрямками діяльності Товариства у 2016 році. Забезпечити дохід (виручку) комбінату від реалізації продукції в обсязі не менше 1050млн.грн. До основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік віднести:
                  1. Модернізація діючого виробництва та впровадження нових видів продукції. 
1.1. Створення нового виробництва карбіду кремнію чорного на базі технологій його отримання в стаціонарних печах. 
1.1.1.Укладення договору оренди земельної ділянки з Василівською райдержадміністрацією.
1.1.2. Укладення договору на  проектування нового виробництва карбіду кремнію.
	2. Впровадження енергозберігаючих технологій.
2.1. Виконання I-го етапу модернізації центральної котельної комбінату, кошторисною вартістю 
2 855 тис. грн.
2.2. Модернізація водооборотних насосних станцій цеху плавки електрокорунду нормального і компресорної комбінату з впровадженням енергоефектифних насосів.
3. Виконання природоохоронних заходів. 
3.1. Виконання другого етапу реконструкції ГОУ від печі №1 плавки електрокорунду нормального.
3.2. Виконання в повному обсязі проектно-кошторисної документації реконструкції аспіраційних установок АУ-12, АУ-13, АУ-14, АУ-16 виробництва шліфувальних матеріалів електрокорунду нормального.
4. Автоматизація системи обробки інформації та управління.
Впровадження програми автоматизації обліку та управління підприємством (1С - підприємство)..
         Голосували:
"за" -  19 259 211  голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" -  0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
         Вирішили.
         Затвердити основні напрямками діяльності Товариства у 2016 році.

         Питання 5:  розгляд звіту Наглядової ради за 2015 рік та його затвердження.
         Проект рішення:  затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік. 
         Голосували:
"за" -  19 259 211  голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
         Вирішили.
         Затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік. 

         Питання 6: розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії  за 2015 рік та їх затвердження.
         Проект рішення: затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2015 рік. 
         Голосували:
"за" - 19 259 211  голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
         Вирішили:
         Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2015 рік. 

         Питання 7: затвердження  річного  звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
         Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік у загальній сумі активів і пасивів станом на 01.01.2016р. у розмірі 529.646тис.грн.. 
         Голосували:
"за" -  19 259 211  голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
         Вирішили:
         Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік у загальній сумі активів і пасивів станом на 01.01.2016р. у розмірі 529млн.646тис.грн.

         Питання 8: затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2015 рік  та планового розподілу прибутку у 2016 році.
         Проект рішення: затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2015 рік: 
залишок прибутку за 2015 рік у розмірі 1590 тис.грн. направити:
- на фінансування капітальних вкладів -1510 тис.грн.;
- до резервного капіталу -80 тис.грн. 
Затвердити наступний плановий розподіл прибутку у 2016 році у сумі 14300тис.грн.
         Голосували:
"за" - 19 259 211  голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" -  0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
         Вирішили.
         Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2015 рік: 
залишок прибутку за 2015 рік у розмірі 1590 тис.грн. направити:
- на фінансування капітальних вкладів -1510 тис.грн.;
- до резервного капіталу -80 тис.грн. 
Затвердити наступний плановий розподіл прибутку у 2016 році у сумі 14300тис.грн.

         Питання 9: Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
         9.1. Відкликання Голови та членів Наглядової ради.
         Проект рішення: відкликати Голову Наглядової ради “Erentale enterprises limited”, членів Наглядової ради 
ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МЕГА–ПОЛІС»,  Жулiну Вiру Дмитрiвну, “Tarewood industries limited”, 
ТОВ "ЕНЕРГОТЕХПРОМ", "STEUERMANN Investitions – und Handelsgesellschaft mbH".
         Голосували:
"за" -  19 259 211  голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" -  0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
         Вирішили.
         Відкликати Голову Наглядової ради “Erentale enterprises limited”,
 членів Наглядової ради ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МЕГА–ПОЛІС»,  Жулiну Вiру Дмитрiвну, “Tarewood industries limited”, ТОВ "ЕНЕРГОТЕХПРОМ", "STEUERMANN Investitions – und Handelsgesellschaft mbH".
         9.2. Обрання членів Наглядової ради.
         Проект рішення: обрати членами Наглядової ради Бондаря Олександра Вікторовича, Даймиченко Олега Вікторовича, Жуліну Віру Дмитрівну, Мартиненко Сергія Івановича, Махіню Андрія Валентиновича, Сову Костянтина Володимировича, Дімітрова В’ячеслава Степановича.
         Голосували:
"за" Бондаря Олександра Вікторовича – 19 868 936 голосів, що становить 17,20 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення  по зазначеному питанню;
"за " Даймиченко Олега Вікторовича – 23 000 000  голосів, що становить 19,90 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення  по зазначеному питанню;
"за" Жуліну Віру Дмитрівну – 1 920 144 голосів, що становить 1,66 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення  по зазначеному питанню;
"за " Мартиненко Сергія Івановича – 24 000 000  голосів, що становить 20,77 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення  по зазначеному питанню;
"за"  Махіню Андрія Валентиновича – 23 000 000  голосів, що становить 19,90 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення  по зазначеному питанню;
"за " Сову Костянтина Володимировича – 23 766 186  голосів, що становить 20,57 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення  по зазначеному питанню;
"за"  Дімітрова В’ячеслава Степановича - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення  по зазначеному питанню;
         Вирішили.
         Обрати членами Наглядової ради: Бондаря Олександра Вікторовича, Даймиченко Олега Вікторовича, Жуліну Віру Дмитрівну, Мартиненко Сергія Івановича, Махіню Андрія Валентиновича, Сову Костянтина Володимировича.

         9.3. Обрання Голови Наглядової ради.
         Проект рішення: обрати Головою Наглядової ради одного з обраних членів Наглядової ради, а саме Мартиненко Сергія Івановича.
          Голосували:
"за" -   19 259 211  голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" -  0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
         Вирішили.
         Обрати Головою Наглядової ради одного з обраних членів Наглядової ради, а саме Мартиненко Сергія Івановича .

         Питання 10: затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
         Проект рішення: затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Винагороду зазначеним особам не сплачувати. 
         Обрати особу, яка  уповноважується на підписання договорів з  членами Наглядової ради — Голову Наглядової ради Товариства, а договору з Головою Наглядової ради — Голову правління Товариства.
         Голосували:
"за" -  19 259 211   голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" -  0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
         Вирішили.
         Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Винагороду зазначеним особам не сплачувати. 
         Обрати особу, яка  уповноважується на підписання договорів з  членами Наглядової ради — Голову Наглядової ради Товариства, а договору з Головою Наглядової ради — Голову правління Товариства.

         Питання 11: затвердження змін, внесених в Договори про відкриття кредитної лінії №59-В/11/08/ЮО від 21.12.2011р. та №18-В/11/08/КЛ-КБ  від 10.09.2013р. (далі — кредитні договори) та всі договори забезпечення, які виступають забезпеченням виконання зобов'язань по кредитних договорах, укладені з ПАТ “СБЕРБАНК”.
         Проект рішення: затвердити зміни, внесені "26" лютого 2016 року в договори про відкриття кредитних ліній №59-В/11/08/ЮО від 21.12.2011р. та №18-В/11/08/КЛ-КБ  від 10.09.2013р. і в усі договори застави, укладання з ПАТ “СБЕРБАНК” , а також укладання з ПАТ “СБЕРБАНК” нових договорів  застави.
         Голосували:
"за" -  19 259 211   голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" -  0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
         Вирішили. 
         Затвердити зміни, внесені "26" лютого 2016 року в договори про відкриття кредитних ліній №59-В/11/08/ЮО від 21.12.2011р. та №18-В/11/08/КЛ-КБ  від 10.09.2013р. і в усі договори застави, укладання з ПАТ “СБЕРБАНК” ,а також укладання з ПАТ “СБЕРБАНК” нових договорів  застави

         Питання 12: попереднє схвалення значних правочинів з ПАТ “СБЕРБАНК”, які можуть вчинитися  Товариством протягом 2016 року.
         Проект рішення: попередньо схвалити наступні значні правочини з  ПАТ “СБЕРБАНК”, які можуть вчинитися  Товариством протягом 2016 року: 
         - дії за договорами про відкриття кредитних ліній №59-В/11/08/ЮО від 21.12.2011р. та №18-В/11/08/КЛ-КБ  від 10.09.2013р.
        Голосували:
"за" -  19 259 211   голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" -  0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
         Вирішили.
         Попередньо схвалити наступні значні правочини з  ПАТ “СБЕРБАНК”, які можуть вчинитися  Товариством протягом 2016 року:          
         - дії за договорами про відкриття кредитних ліній №59-В/11/08/ЮО від 21.12.2011р. та №18-В/11/08/КЛ-КБ  від 10.09.2013р

         Питання 13: надання повноважень Голові Правління Товариства на укладання та підписання значних правочинів (договорів), зазначених (перелічених) в розділі “Вирішили” дванадцятого питання порядку денного.
         Проект рішення: надати повноваження Голові Правління Березі А.В. на укладання та підписання значних правочинів (договорів), зазначених (перелічених) в розділі “Вирішили” дванадцятого питання порядку денного.
         Голосували:
"за" -   19 259 211  голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
         Вирішили.
         Надати повноваження Голові Правління Березі А.В. на укладання та підписання значних правочинів (договорів), зазначених (перелічених) в розділі “Вирішили” дванадцятого питання порядку денного.