Повідомлення про підсумки голосування з  питань порядку денного
загальних Зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Запорізький абразивний комбінат»
	(код за ЄДРПОУ: 00222226, місцезнаходження: 69014, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Димитрова, буд. 44 )

Дата, час та місце проведення загальних Зборів: 
«09» квітня 2015 року  о 15:00 годині
Місце проведення зборів: 
69014, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Димитрова, буд. 44, приміщення залу засідань ПАТ «Запоріжабразив»  № 293. 

Питання 1: обрання  голови та  членів лічильної  комісії  зборів.
Проект рішення. Обрати  лічильну комісію  у складі: голова лічильної комісії Кульова  Світлана Анатоліївна, члени лічильної комісії Піньковська Олена Володимирівна., Малюкіна Валентина Іллівна. 

Голосували:
"за" -                  21 702 856   голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" -           0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Постановили.
Обрати  лічильну комісію  у складі: голова лічильної комісії Кульова  Світлана Анатоліївна, члени лічильної комісії Піньковська Олена Володимирівна, Малюкіна Валентина Іллівна.

Питання 2: обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
Проект рішення. Обрати головою зборів Березу Анатолія Валентиновича, секретарем зборів Жуліну Віру Дмитрівну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):
- інформацію по 3 питанню порядку денного – до 15 хв.;
 - виступи акціонерів по питанням порядку денного – до 5 хв.;
 - виступи по 4-12 питанням порядку денного – до 40 хв.;
 - для довідок – до 10 хв.
Збори провести без перерви.

Голосували:
"за" -                  21 702 856  голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" -           0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Постановили.
Обрати головою зборів Березу Анатолія Валентиновича, секретарем зборів Жуліну Віру Дмитрівну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):
- інформацію по 3 питанню порядку денного – до 15 хв.;
 - виступи акціонерів по питанням порядку денного – до 5 хв.;
 - виступи по 4-12 питанням порядку денного – до 40 хв.;
 - для довідок – до 10 хв.
Збори провести без перерви.

Питання 3: розгляд  звіту правління "Про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік"  та його затвердження. 
Запропоновано: затвердити звіт правління ПАТ "Про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік".

Голосували:
"за" -                  21 702 856  голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" -           0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Постановили.
Затвердити звіт правління "Про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік".
1. Звіт правління ПАТ «Запорізький абразивний комбінат» «Про  підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік і основні напрямки розвитку ПАТ «Запорізький абразивний комбінат» на 2015 рік - затвердити. 
2. Схвалити запропоновані правлінням і погоджені з наглядовою радою «Основні напрямки розвитку на 2015 рік, а саме:
2.1. Забезпечити дохід (виручку) комбінату від реалізації продукції в обсязі не менше 750 млн.грн.
2.2. Модернізація діючого виробництва та впровадження нових видів продукції. 
2.2.1. Підготовчий етап створення нового виробництва карбіду кремнію чорного на базі технологій його отримання в буртових печах. 
2.2.1.1.Укладення договору оренди земельної ділянки з Василівською райдержадміністрацією.
2.2.2.2. Підготовка та затвердження технічного завдання для прийняття рішення про проектування виробництва карбіду кремнію у буртових печах.
2.3. Впровадження енергозберігаючих технологій.
2.3.1. Реконструкція центральної компресорної станції комбінату - ІI етап. Впровадження гвинтового компресора з продуктивністю 50 м3 / хв.
               2.3.2. Виконання проектних робіт з реконструкції центральної котельні комбінату в повному обсязі, відповідно до затвердженого технічного завдання. 
Визначення виконавця проекту.
2.4. Виконання природоохоронних заходів. 
Реконструкція аспіраційних систем вентиляції АУ-18, АУ-21 дробильно – розсівного відділення та на дільниці вогнетривких фракцій у виробництві електрокорунду нормального. 
2.5. Автоматизація системи обробки інформації та управління.
Впровадження програми автоматизації обліку та управління підприємством (1С – підприємство).

Питання 4: розгляд звіту Наглядової ради за 2014 рік та його затвердження.
Проект рішення. Затвердити звіт Наглядової ради за 2014 рік.

Голосували:
"за" -                  21 702 856  голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" -           0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Постановили.
Затвердити звіт Наглядової ради за 2014 рік.

Питання 5:  розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії  за 2014 рік та їх затвердження.
Проект рішення. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2014 рік.

Голосували:
"за" -                  21 702 856   голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" -           0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Постановили.
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2014 рік.

Питання 6: затвердження  річного  звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
Проект рішення. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік у загальній сумі активів і пасивів станом на 01.01.2015 р. у розмірі 468 млн. 058 тис.грн.

Голосували:
"за" -                  21 702 856   голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" -           0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Постановили.
Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік у загальній сумі активів і пасивів станом на 01.01.2015 р. у розмірі 468 млн. 058 тис.грн.

Питання 7: затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2014 рік  та планового розподілу прибутку у 2015 році.
Проект рішення. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2014 рік: 
залишок прибутку за 2014р. у розмірі 1761 тис.грн. направити:
-	на фінансування капітальних вкладів – 1673 тис.грн;
-	до резервного капіталу – 88 тис.грн.
 Затвердити наступний плановий розподіл прибутку у 2015 році у сумі 5210 тис.грн.

Голосували:
"за" -                  21 702 856   голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" -           0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Постановили:
Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2014 рік: 
залишок прибутку за 2014р. у розмірі 1761 тис.грн. направити:
-	на фінансування капітальних вкладів – 1673 тис.грн;
-	до резервного капіталу – 88 тис.грн.
 Затвердити наступний плановий розподіл прибутку у 2015 році у сумі 5210 тис.грн.

Питання 8: відкликання та обрання голови та членів наглядової ради Товариства.
8.1. Відкликання голови та членів наглядової ради.
Проект рішення. Відкликати голову наглядової ради “Erentale enterprises limited”, членів наглядової ради ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МЕГА–ПОЛІС»,  Жулiну Вiру Дмитрiвну, “Tarewood industries limited”, ТОВ "ЕНЕРГОТЕХПРОМ", "STEUERMANN Investitions – und Handelsgesellschaft mbH".

Голосували:
"за" -                  21 702 856 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" -           0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Постановили.
Відкликати голову наглядової ради “Erentale enterprises limited”, членів наглядової ради ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МЕГА–ПОЛІС»,  Жулiну Вiру Дмитрiвну, “Tarewood industries limited”, ТОВ "ЕНЕРГОТЕХПРОМ", "STEUERMANN Investitions – und Handelsgesellschaft mbH".

8.2. Обрання членів наглядової ради.
Проект рішення: обрати членами наглядової ради:
голову наглядової ради – "Еrentale еnterprises limited", Кіпр;
члена наглядової ради -  "STEUERMANN Investitions – und Handelsgesellschaft mbH", Австрія;
 члена наглядової ради - ТОВ "ЕНЕРГОТЕХПРОМ";
 члена наглядової ради – "Tarewood industries limited", Кіпр;
 члена наглядової ради -  Жулiну Вiру Дмитрівну;
 члена наглядової ради -  ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МЕГА–ПОЛІС».

Голосували:
"за Еrentale еnterprises limited" -     24 000 000  голосів, що становить 18,43% від загальної кількості голосів, що приймають рішення  по зазначеному питанню;
"за STEUERMANN Investitions – und Handelsgesellschaft mbH" -     23 613 712 голосів, що становить 18,13% від загальної кількості голосів, що приймають рішення  по зазначеному питанню;
"за ТОВ "ЕНЕРГОТЕХПРОМ" -     23 000 000 голосів, що становить 17,66% від загальної кількості голосів, що приймають рішення  по зазначеному питанню;
"за Tarewood industries limited" -     23 000 000 голосів, що становить 17,66% від загальної кількості голосів, що приймають рішення  по зазначеному питанню;
"за Жулiну Вiру Дмитрiвну" -     16 727 544  голосів, що становить 12,85% від загальної кількості голосів, що приймають рішення  по зазначеному питанню;
"за ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МЕГА–ПОЛІС»" -     19 875 880  голосів, що становить 15,27 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення  по зазначеному питанню;
"за Дімітрова В’ячеслава Степановича" -     0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення  по зазначеному питанню.

Постановили.
Обрати членами наглядової ради: 
“Еrentale еnterprises limited”, (м.Нікосія, Кіпр);
 "STEUERMANN Investitions – und Handelsgesellschaft mbH",
ТОВ "ЕНЕРГОТЕХПРОМ",
 “Tarewood industries limited”, (м.Нікосія, Кіпр);
 Жулiну Вiру Дмитрiвну, 
 ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МЕГА–ПОЛІС».

8.3. Обрання голови наглядової ради.
Проект рішення: обрати головою наглядової ради одного з обраних членів наглядової ради, а саме “Еrentale еnterprises limited” (м. Нікосія. Кіпр), в особі Мартиненка Сергія Івановича.

Голосували:
"за" -                  21 702 856 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" -           0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Постановили.
Обрати головою наглядової ради одного з обраних членів наглядової ради, а саме “Еrentale еnterprises limited” (м. Нікосія. Кіпр), в особі Мартиненка Сергія Івановича.

Питання 9: відкликання та обрання голови та членів ревізійної комісії Товариства.
9.1. Відкликання голови та членів  ревізійної комісії.
Проект рішення. Відкликати голову ревізійної комісії  Калюжного Кирила Ростиславовича, членів ревізійної комісії  Тарасенка Анатолія Павловича, Ракус Людмилу Миколаївну.

Голосували:
"за" -                  21 702 856 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" -           0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Постановили.
Відкликати голову ревізійної комісії  Калюжного Кирила Ростиславовича, членів ревізійної комісії  Тарасенка Анатолія Павловича, Ракус Людмилу Миколаївну.

9.2. Обрання членів ревізійної комісії.
Проект рішення: обрати членами ревізійної комісії.
Член ревізійної комісії - Калюжний Кирило Ростиславович; 
Член ревізійної комісії  - Ракус Людмила Миколаївна;
Член ревізійної комісії  - Тарасенко Анатолій Павлович;
Член ревізійної комісії  - Ручка Оксана Юріївна.

Голосували:
"за Калюжного Кирила Ростиславовича" -    33 437 940 голосів, що становить 51,36% від загальної кількості голосів, що приймають рішення  по зазначеному питанню;
"за Ракус Людмилу Миколаївну" -   15 746 859 голосів, що становить 24,19 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення  по зазначеному питанню;
"за Тарасенка Анатолія Павловича" -   15 923 769 голосів, що становить 24,45% від загальної кількості голосів, що приймають рішення  по зазначеному питанню;
"за Ручку Оксану Юріївну" -    0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що приймають рішення  по зазначеному питанню.

Постановили.
Обрати членами ревізійної комісії. 
Член ревізійної комісії - Калюжний Кирило Ростиславович; 
Член ревізійної комісії  - Ракус Людмила Миколаївна;
Член ревізійної комісії  - Тарасенко Анатолій Павлович.

9.3. Обрання голови ревізійної комісії.
Проект рішення: обрати головою ревізійної комісії Калюжного Кирила Ростиславовича.

Голосували:
"за" -                  21 702 856 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" -           0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Постановили.
Обрати головою ревізійної комісії  Калюжного Кирила Ростиславовича.

Питання 10: затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради Товариства.
Проект рішення. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства. Винагороду зазначеним особам не сплачувати. 
Обрати особу, яка  уповноважується на підписання договорів з  членами наглядової ради — голову наглядової ради Товариства, а договору з головою наглядової ради — голову правління Товариства.

Голосували:
"за" -                  21 702 856 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" -           0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Постановили.
Затвердити умови договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства. Винагороду зазначеним особам не сплачувати. 
Обрати особу, яка  уповноважується на підписання договорів з  членами наглядової ради — голову наглядової ради Товариства, а договору з головою наглядової ради — голову правління Товариства.

Питання 11: прийняття рішення про створення філії "Фільтро – очисні споруди" Публічного акціонерного товариства "Запорізький абразивний комбінат" без права юридичної особи. Затвердження Положення про філію.
Проект рішення. Затвердити рішення про створення філії "Фільтро – очисні споруди" Публічного акціонерного товариства "Запорізький абразивний комбінат" без права юридичної особи. Затвердити Положення про філію "Фільтро – очисні споруди" Публічного акціонерного товариства "Запорізький абразивний комбінат".

Голосували:
"за" -                  21 702 856 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" -           0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Постановили.
Прийняти рішення про створення філії "Фільтро – очисні споруди" Публічного акціонерного товариства "Запорізький абразивний комбінат" без права юридичної особи. Затвердити Положення про філію "Фільтро – очисні споруди" Публічного акціонерного товариства "Запорізький абразивний комбінат".

Питання 12: про погодження змін до договору про відкриття кредитної лінії № 18-В/13/08/КЛ-КБ від 10.09.2013 року в ПАО "Дочірній банк Сбербанк Росії"  у частині п 1.3 цього договору – збільшення відсоткової ставки за користування кредитними коштами. 
Проект рішення. Погодити внесення змін в частині п.1.3 до договору про відкриття кредитної лінії №18-В/13/08/КЛ-КБ від 10.09.2013 року в ПАТ "Дочірній банк Сбербанк Росії"- збільшення відсоткової ставки за користування кредитними коштами з 10% до 11,5%.

Голосували:
"за" -                  21 702 856 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" -           0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Постановили.
Погодити внесення змін в частині п.1.3 до договору про відкриття кредитної лінії №18-В/13/08/КЛ-КБ від 10.09.2013 року в ПАТ "Дочірній банк Сбербанк Росії"- збільшення відсоткової ставки за користування кредитними коштами з 10% до 11,5%.